Compliance no Direito Penal - Vol. 5 - Ed. 2021

7. A Importância do Monitoramento Constante das Operações e do Dever de Colaboração na Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Mercado de Capitais

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Autor:

NATHÁLIA REGINA PINTO

Doutoranda e Mestra em Direito Penal, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Compliance, pela Fundação Getulio Vargas e pelo Insper. Graduada pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Realizou um Law Seminar sobre o Sistema legal e a Constituição dos EUA (The U.S. Legal System and the Constitution), na Yale Law School.

Introdução

O mercado de capitais é reconhecidamente um ambiente dinâmico, complexo e de difícil regulação. As regras oscilam entre momentos de maior ou menor incidência, indo de orientações voltadas ao laissez-faire, postas em prática antes...

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27 de Outubro de 2021
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1188256717/7-a-importancia-do-monitoramento-constante-das-operacoes-e-do-dever-de-colaboracao-na-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-no-mercado-de-capitais