Lavagem de Dinheiro - Ed. 2019

Introdução - Parte I - Lavagem de Dinheiro

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Parte I - Lavagem de dinheiro

O combate à lavagem de dinheiro é a forma mais eficaz para o enfrentamento do crime organizado. A supressão do capital que financia e coloca em movimento as grandes estruturas delitivas, que suporta suas relações internacionais e permite a consolidação das redes de corrupção é a estratégia mais inteligente para suprimir ou ao menos reduzir as atividades dos grupos criminosos.

Com esse objetivo, o legislador brasileiro aprovou, em 1998, a primeira lei de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998). Para aprimorá-la, apresentou um novo texto legal (Lei 12.683/2012), que incorporou recomendações e normativas internacionais, trazendo...

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8 de Dezembro de 2021
Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/1198075844/introducao-parte-i-lavagem-de-dinheiro-lavagem-de-dinheiro-ed-2019